广西崇左的潘佳佳，游戏名称：鲨鱼辣椒，车牌尾号711。常年在欧易的非法平台交易大量虚拟币。自己炫富贴出来的证据已经达到7万人民币的USDT金额，大家看下图，绝无PS，群内很多人都可证明，也截图了聊天记录作为证据。科普一下：USDT 中文名叫泰达币，是一种加密货币，跟大家常听到的比特币、以太币一样，是虚拟货币的一种。不过，USDT 的特色是，它的汇率是几乎跟美金绑定1:1 的，这类加密货币称之为稳定币，USDT 就是稳定币的一种。买卖USDT一般涉及跑分洗钱，地下钱庄，非法换汇等罪行。2022年4月14日，公安部刑事侦查局局长刘忠义在国新办新闻发布会上表示，随着互联网金融的迅猛发展，诈骗分子利用三方四方支付、跑分平台、数字货币、贸易对冲等多种方式，不断改变转账洗钱手法，转账速度快、隐蔽性强，给公安机关追缴赃款工作带来很大困难。传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少，大量利用跑分平台+虚拟货币洗钱，尤其是利用USDT（泰达币）危害最为严重。广西崇左的潘某（86区蜀国 鲨鱼辣椒），犯罪事实清楚，涉嫌非法经营罪，洗钱罪或者帮助信息网络犯罪活动罪。请尽快自首，你的数额非常巨大，可能已经涉及刑事案件，争取法律从宽处理。另外群内还有其他疑似犯罪同伙，请自觉停止违法活动。

请大家自觉抵制这种犯罪分子，尤其智商如此之低喜欢自己暴露犯罪事实的。

2022年9、10月份，被告人张某深明知本人的多张银行账户多次被止付、冻结的情况下，仍利用“欧易”APP和“中币”APP等虚拟货币交易平台，进行虚拟QC币和USDT币买、卖交易，并通过线下支付、收款后立即转账或将钱款取现的方式，通过虚拟货币的买进、卖出，以转账或取现的方式转移资金。经查，被告人张某深涉案5张银行卡共计转移资金48.9264万元。获取违法所得1万余元。法院审理认为，被告人张某深辩称其不明知汇入、转移的资金是违法犯罪资金，经查，根据被告人张某深的供述、张某深微信聊天记录、支付宝聊天信息以及银行交易明细等，能够证实被告人张某深辩称其2017年即开始从事虚拟货币交易，应当知晓虚拟货币的正常交易方式，涉案虚拟货币通常通过网络平台流转。被告人张某深明知是犯罪所得的赃款而予以接收，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。以掩饰隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑三年五个月.

2022年9、10月份，被告人张某深明知本人的多张银行账户多次被止付、冻结的情况下，仍利用“欧易”APP和“中币”APP等虚拟货币交易平台，进行虚拟QC币和USDT币买、卖交易，并通过线下支付、收款后立即转账或将钱款取现的方式，通过虚拟货币的买进、卖出，以转账或取现的方式转移资金。经查，被告人张某深涉案5张银行卡共计转移资金48.9264万元。获取违法所得1万余元。法院审理认为，被告人张某深辩称其不明知汇入、转移的资金是违法犯罪资金，经查，根据被告人张某深的供述、张某深微信聊天记录、支付宝聊天信息以及银行交易明细等，能够证实被告人张某深辩称其2017年即开始从事虚拟货币交易，应当知晓虚拟货币的正常交易方式，涉案虚拟货币通常通过网络平台流转。被告人张某深明知是犯罪所得的赃款而予以接收，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。以掩饰隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑三年五个月.

兄弟们顶起来 自觉抵制这种违法犯罪分子

想要举报虚拟货币交易平台的，可以向中国互联网违法和不良信息举报中心举报，举报电话12377，各地也都有相应的举报中心。受害人也可以直接打110电话报警，向公安机关举报，举报时提供相关的材料，由公安机关受理。

牛

顶起来

猫有猫道 狗有狗道 你是不是有点狗拿耗子….你看不惯你可以去举报他啊。你发出来有毛用 幼稚

顶起来 围观犯罪分子

围观罪犯

广西第一孬种犯罪分子 潘佳佳，游戏名字鲨鱼辣椒。劝你尽快自首，还可能从宽处理。

罪犯为啥如此猖獗？

这个人充值了十几万，看来都是违法所得充值的